购房款哪儿来的 BC申请执行首个来源不明财富令

来源:FX168财经网 | 发布日期:2023-12-01 20:30

周四,BC省副检察长Mike Farnworth表示,依据该省3月30日颁布的《来源不明财富令》,当日已向BC省最高法院提出申请,要求位于盐泉岛一处房产的业主对其购房资金的来源作出合理解释。

Farnworth称,近期还将提出几项同类申请。 “值得注意的是,这是加拿大法律史上执行的第一个不明财富令。” Farnworth说。

“不明财富令”是BC省政府今年早些时候推出的打击洗钱犯罪的措施之一。经法庭批准,当事人将被强制要求披露其获得某些特定财产(主要是房产豪华汽车)的资金来源。

本次申请涉及的房产是位于盐泉岛斯图尔特路435号的一处住宅(435 Stewart Rd, Salt Spring Island),购置时间为2017年11月3日。涉案业主Alicia Valerie Davenport,又名Alicia Lee,产权文件的登记职业是家庭主妇。根据BC省房地产记录,2017年11月3日,Davenport以100万加元现金购买了该房产,没有抵押。

今年8月25日,BC省民事没收部门对Davenport和丈夫Geordie Lee(又名Skye Lee)提出索赔,指控其购房资金与美国一宗金额为2亿加元的股票欺诈案有关。该指控称,2017年10月30日至2017年11月2日,瑞士一家离岸空壳公司向西温哥华的某律师事务所分四次电汇了115万加元,用于向Geordie提供贷款。而这笔钱来自欺诈性股票收益。根据BC评估局的记录,该房产目前价值180万加元。“这对夫妇能够合法获得的收入,根本不足以购买或持有涉案房产或者收益”,BC省民事没收部门的负责人表示。

本案是BC省民事没收部门就同一案由提起的第二次诉讼。2019年,该部门曾要求没收位于盐泉岛的贝克路391号的房产(391 Baker Rd, Salt Spring Island.),这对夫妇和Beresford Estates等几家公司一起被列为被告。根据指控,他们同样采用了分多次电汇资金,而后大规模翻新房屋的方式,为案值2亿加元的股票欺诈案从事洗钱活动。根据 BC 省房地产记录,该房产目前价值 420万加元。目前,该案的所有当事人均在向法庭提交的答辩状中,否认有任何违法行为。